Due Diligence крипто-стартапов по методологии Cybos: как не потерять капитал на хайпе
Хайп — плохой аналитик. Проверка до вложения занимает часы, а ошибка стоит капитала. Ниже — рабочий каркас из пяти блоков. Он не заменяет юриста и аудитора смарт-контрактов.
1. Команда и публичный след
- Реальные имена, профили, история проектов.
- Совпадают ли заявленные роли с тем, что видно в открытых источниках.
2. Токеномика
- Распределение, вестинг, доля команды и инсайдеров.
- Кто и когда может продать большой объём.
3. Код и безопасность
- Есть ли независимый аудит смарт-контрактов и опубликован ли отчёт.
- Права администратора: кто может менять контракт или замораживать средства.
4. Поток средств
- Куда идут вложения, кто контролирует кошельки.
- Прозрачность отчётности, разделение средств проекта и личных.
5. Юридическая структура
- Юрисдикция, лицензии там, где они нужны, договоры с инвесторами.
- Что вы реально покупаете: токен, долю, право требования.
Красный флаг — давление срочностью («осталось два места»), гарантированная доходность и отказ показать документы. Один красный флаг — повод остановиться.
Если вложение уже сделано и возникла проблема, действуйте быстро: сохраните переписку и хэши транзакций. Возврат активов зависит от обстоятельств, результат не гарантируется. Контекст по юрисдикциям — на странице Dubai.
Частые вопросы
Это инвестиционный совет?
Нет. Это информационный чек-лист; решение о вложении вы принимаете самостоятельно.
Сколько занимает проверка?
Базовый проход по пяти блокам — несколько часов, если проект открыто публикует документы.
Можно вернуть потерянные активы?
Иногда можно, но это зависит от обстоятельств и юрисдикции. Гарантировать результат нельзя.